Фото из личного архива Ильи Шуманова
Евросоюз готовится радикально ужесточить финансовый режим в отношении россиян: РФ фактически оказывается в «серой зоне» глобального антиотмывочного контроля. Это уже приводит к блокировкам счетов, заморозке переводов и повышенному вниманию банков к любым операциям, в которых фигурирует российский паспорт. Под удар попадают не только бизнес и элиты, но и обычные люди — от айтишников, живущих в ЕС, до пенсионеров и их семей. Перевод денег родителям, оплата лекарств или коммунальных услуг превратятся в юридический и финансовый квест с риском уголовных последствий.
О том, как будет работать новый режим, кто окажется в зоне наибольшего риска, Republic поговорил с Ильей Шумановым — управляющим партнером TriTrace Investigations, специалистом по финансовым расследованиям и антиотмывочному регулированию.
— Новость конца января. Власти ЕС включили Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объяснила, что это решение должно затруднить для России финансирование войны с Украиной. «Полагаю, приемлем любой способ надавить на Россию, чтобы она пошла на реальные переговоры», — заявила она.
Известно, что включение государства в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма приводит к существенному усилению надзора за финансовыми операциями с участием организаций и физических лиц из такой страны, включая проведение всесторонней проверки по каждой сделке.
Давайте сперва ответим Кае Каллас как представителю сообщества стран, где фундаментом жизни являются права человека. Такой способ борьбы с путинским режимом приемлем?
— Я не эксперт в международной дипломатии. Я эксперт в вопросах, связанных с отмыванием денег, противодействием отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и вопросам борьбы с коррупцией.
Что касается решения Европейского союза о включении России в черный список, антиотмывочный черный список. Это право Европейского союза, которым он может воспользоваться и воспользовался. И делал Европейский союз это не только по отношению к России, но и к другим странам. Попадание в черный список, думаю, достаточно рационально объяснимо и ожидаемо.